中华人民共和国反洗钱法
时间: 2022-10-02 15:14:59
(2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)目录 第一章总则 第二章反洗钱监督管理 第三章金融机构反洗钱义务 第四章反洗钱调查 第五章反洗钱国际合作 第六章法律责任 第七章附则第一章总则 第一条为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。 第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪...
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(2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)目录 第一章总则 第二章反洗钱监督管理 第三章金融机构反洗钱义务 第四章反洗钱调查 第五章反洗钱国际合作 第六章法律责任 第七章附则第一章总则 第一条为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。 第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪...