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突然存30万银行会查吗

时间： 2022-10-20 20:21:24

银行存款是很多人的一种理财方式，但银行卡里突然进了一大笔钱银行是会监控到的，如果查得到来源是不会给你打电话，如果是查不到的就会怀疑并进行监控，正常资金是不会监控的。突然存30万银行会查吗突然存30万到银行账户，是有可能被列入大额可疑交易进行监控的。根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，从2019年1月1日起，个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理。该通知要求，当自然人客户支付账户...

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朋友转50万到我银行卡会查吗2022

时间： 2022-10-20 20:19:52

普通人存款如果突然增多的话，是不是比较担心银行有人会查呢？其实，资金可以查询到钱是怎么来的是不要紧的，如果是可疑资金银行卡有可能被查，具体可以看看趣丁网带来的介绍吧！朋友转50万到我银行卡会查吗2022正常合法的转账，自然不会被查。若是涉及到非法资金，或者可能为帮助朋友从事非法活动提供了帮助，则被查的可能性就非常大了。在遇到类似问题的时候一定要留个心眼，不能意气用事。大金额交易银行会进行调查，假如你们...

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